工商银行日照分行强化反洗钱工作成效显著

2021-04-29 16:02

近年来,工商银行日照分行严格按照上级行及监管部门要求,细化反洗钱工作机制,持续强化反洗钱工作不放松,取得了显著成效。截至2020年,该行反洗钱工作被当地人行连续11年评为A级。 

健全反洗钱工作机制,明确工作职责。一是成立反洗钱领导小组和五个反洗钱专业小组,健全组织机构,明确岗位职责;二是首次制定了《市行业务条线反洗钱履职管理办法》、《一级支行反洗钱履职管理办法》,明确了各层级管理职责;三是对市行领导、部室、支行部室、网点不同层面反洗钱岗位的具体职责进行了梳理,按日、周、月、季、年分别梳理了需要履职内容。

完善考核机制,调动反洗钱工作积极性。为充分调动全行反洗钱工作积极性,提升全行反洗钱工作成效,该行在不断总结经验教训基础上,进一步建立健全反洗钱工作考核办法,一是将反洗钱工作纳入各支行、各部室绩效考核;二是将反洗钱工作纳入各支行内控副行长及各合规经理考核办法中。同时加大反洗钱考核权重,以进一步调动全行各层级反洗钱工作积极性。

强化学习培训,不断提高全员对反洗钱工作的再认识。一是及时将上级行及监管部门有关反洗钱工作的要求转发全行,并组织全员进行学习;二是每年都要举办多期不同形式的反洗钱专业培训,通过培训,宣讲反洗钱知识重点,学习相关的反洗钱法律、法规和人民银行的有关规定,使员工认识到反洗钱工作的重要性。

加强宣传,提高社会全民与洗钱犯罪作斗争的意识。为提高社会公众反洗钱的积极性和主动性,该行高度重视反洗钱知识宣传工作,每年都要开展各种形式的反洗钱宣传活动。一是强化日常宣传。在网点悬挂反洗钱宣传横幅,在营业大厅摆放反洗钱知识宣传折页及各种小册子,通过网点液晶电视向客户广泛宣传“反洗钱工作人人有责”,使客户随时了解反洗钱知识,提高反洗钱意识。二是组织反洗钱宣传月活动。利用集中宣传时间,通过各种形式的宣传活动引导和教育社会公众了解和支持反洗钱工作,不出租、出借个人证件及账户,防范诈骗信息,配合金融机构进行客户身份识别,保护自己远离洗钱活动,营造良好的反洗钱社会氛围,扩大反洗钱工作的社会影响力。

认真做好反洗钱履职检查。该行每年都要开展一至两次反洗钱工作现场检查。检查的对象主要是辖内各支行、网点反洗钱工作履职情况,包括岗位设置、日常履职等。通过现场检查,一是对相关人员进行业务指导,督促其准确履职;二是对发现的问题及时提出整改措施进行整改;三是对问题责任人进行严肃问责。

强化对监管部门的日常沟通联系。该行严格遵守省行关于加强对外部监管配合工作的要求,反洗钱牵头部门每月定期到人民银行反洗钱科进行走访交流。积极主动向其汇报该行在反洗钱工作中的相关情况,掌握监管动向和人民银行对该行反洗钱相关工作的具体意见建议等,以便今后更好的开展工作。(通讯员:朱永富)

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